Platin Casino KYC & AML Policy

Platin Casino wendet KYC- und AML-Verfahren an, um die Identität jedes Nutzers zu bestätigen, betrügerische Aktivitäten zu verhindern und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Diese Maßnahmen stellen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher und schützen alle Teilnehmer.

• Gewährleistung von fairem Spiel und sicheren Transaktionen
• Schutz personenbezogener Daten und Kontoinformationen
• Transparente Überprüfung aller Kontoinhaber
• Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten und behördlicher Anforderungen
• Minimierung von Risiken durch verdächtige Aktivitäten

Jeder neue Nutzer muss eine Identitätsprüfung durchlaufen, bevor Auszahlungen oder bestimmte Transaktionen freigegeben werden. Die Dokumenteneinreichung erfolgt über sichere Kanäle und wird vertraulich behandelt.

• Amtliches Ausweisdokument mit Foto (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
• Aktueller Adressnachweis (Rechnung eines Versorgungsunternehmens, Kontoauszug oder behördliches Schreiben)
• Bestätigung der Zahlungsmethode (Kopie der Kreditkarte, Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Bankkontoinformationen)

Platin Casino setzt umfassende Kontrollen ein, um Geldwäsche und illegale Finanzströme zu unterbinden. Diese Sicherheitsmaßnahmen schützen sowohl die Plattform als auch ihre Nutzer.

• Kontinuierliche Überwachung aller Transaktionen und Kontobewegungen
• Automatisierte Erkennungsregeln zur Identifizierung auffälliger Muster
• Erweiterte Sorgfaltsprüfung bei risikoreichen Vorgängen oder hohen Beträgen
• Manuelle Prüfung ungewöhnlicher oder verdächtiger Überweisungen
• Risikobewertung basierend auf Nutzerverhalten und Transaktionshistorie
• Abgleich mit Sanktionslisten und Prüfung politisch exponierter Personen (PEP)
• Meldung verdächtiger Vorgänge an zuständige Behörden gemäß gesetzlicher Verpflichtungen

Die Plattform untersagt bestimmte Handlungen, die gegen KYC- und AML-Richtlinien verstoßen oder die Sicherheit des Systems gefährden. Verstöße führen zu sofortigen Maßnahmen.

• Anlegen mehrerer Konten durch eine Person
• Verwendung gefälschter, gestohlener oder manipulierter Dokumente
• Versuche, illegale Gelder über die Plattform zu schleusen
• Manipulation von Spielsystemen oder Ausnutzung technischer Schwachstellen
• Weitergabe, Verkauf oder gemeinsame Nutzung von Zugangsdaten
• Einsatz von Zahlungsmitteln Dritter ohne ausdrückliche Berechtigung
• Falsche Angaben zur Identität oder zu persönlichen Daten

Verstöße gegen die KYC- und AML-Richtlinien führen zu Durchsetzungsmaßnahmen, die je nach Schwere des Verstoßes variieren. Mögliche Konsequenzen umfassen vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrieren oder Einziehung von Geldern im Zusammenhang mit verdächtigen Vorgängen, Annullierung von Wetten oder Gewinnen, Meldung an zuständige Behörden, sofern rechtlich erforderlich.

Nutzer sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen sowie ihre Daten aktuell zu halten. Die Identitätsprüfung muss innerhalb der vorgegebenen Fristen abgeschlossen werden, um Einschränkungen zu vermeiden. Anfragen nach zusätzlichen Unterlagen sind umgehend zu beantworten. Nur Zahlungsmethoden, die auf den Namen des Kontoinhabers registriert sind, dürfen verwendet werden. Verdächtige Aktivitäten oder unautorisierte Zugriffe sind unverzüglich zu melden.

Platin Casino verpflichtet sich zu fairem Spiel und Transparenz, um ein sicheres Umfeld für alle Teilnehmer zu schaffen. Diese Grundsätze bilden die Basis für verantwortungsvolles Gaming und Kontoschutz.

• Strikte Einhaltung aller KYC- und AML-Standards gemäß geltenden Vorschriften
• Vertrauliche Behandlung und Schutz personenbezogener Daten
• Laufende Überwachung verdächtiger Aktivitäten durch spezialisierte Teams
• Verhinderung von Manipulation und unfairem Verhalten durch technische Kontrollen
• Unterstützung der Nutzer in Sicherheitsfragen durch qualifizierten Kundenservice
• Gemeinsame Verantwortung von Plattform und Nutzern für ein integres Spielumfeld
• Gleichberechtigte Bedingungen für alle Kontoinhaber ohne Bevorzugung